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  证券代码:002798 证券简称:帝欧家居布告编号:2019-029

  帝欧家居股份有限公司关于回购公司股份方案的布告

  本公司及整体董事会成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  重要内容提示:

  1、帝欧家居股份有限公司(以下简称“公司”)依据对未来展开前景的决心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效鼓励机制,方案以自有资金经过二级商场以会集竞价方法回购部分社会公众股份。本次回购的资金总额不低于人民币0.5亿元(含)且不超越人民币1亿元(含),用于后期施行股权鼓励方案或职工持股方案的股票来历;回购价格不超越人民币30元/股,若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算,估计可回购股数为333.33万股,约占公司总股本的0.86%,详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准;回购股精灵殇份实重生文施期限为自公司董事会审议经过本次回购方案之日起12个月内。

  2、危险提示

  (1)本次回购事项存在回购期限内股票价格继续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺畅施行或许只能部分施行等不确认性危险。

  (2)本次回购存在因回购股份所需资金未能筹集到位,导致回购方案无法小美挤牛奶施行的危险;

  (3)本次回购事项存在因职工贵妃策持股方案或股权鼓励方案未能经公司董事会和股东大会等抉择方案机构审议经过、职工持股方案或股权鼓励目标抛弃认购等原因,导致已回购股票无法悉数授出的危险。存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至职工持股方案或股权鼓励方案的危险。

  (4)本次回购不会对公司运营活动、财政状况及未来严重展开发作严重影响,不会影哈尔滨旅行响公司的上市位置。

  依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》剑气凌霄(以下简称“证券法”)、《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《深圳证券生意所股票上市规矩》、《深圳证券生意所上市公司回购股份实机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识施细则》(以下简称“《回购细则》”)及《公司规章》等相关规则,公司于2019年4月30日举行的第三届董事会第三十八次会议审议经过了《关于回购公司股份方案的方案》,公司独立董事宣布了赞同的独立定见,详细状况如下:

  一、回购方案的主要内容

  (一)回购股份的意图

  依据对公司未来展开前景的决心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效鼓励机制,充分调动公司中心主干及优秀职工的积极性,一起促进公司的长时刻稳定展开,结合公司运营状况、财政状况、未来盈余才能等方面,方案以自有资金经过二级商场回购公司股份用于水下婚纱照施行职工持股方案或股权鼓励方案。

  (二)回购股份契合相关条件

  本次公司回购股份契合以下条件:

  1、公司股票上市已满一年;

  2、回购股份后,公司具有债款实行才能和继续运营才能;

  3、回购股份后,公司的股权散布契合上市条件;

  4、我国证监会规则的其他条件。

  故本次回购股份事项契合《回购细则》第十条规则的条纤夫的爱件。

  (三)回购股份的方法及价格区间

  公司拟经过深圳证券生意所以会集竞价生意方法进行回购公司部分已发行的社会公众股份。

  本次回购价格不超越人民币30元/股,该回购股份价格上限不高于董事会经过回购抉择前三十个生意日公司股票生意均价的150%,实践回购价格由公司管理层在回购施行期间,归纳公司二级商场股票价格、公司财政状况和运营状况确认。

  如公司在回购股份期内施行了送红股、本钱公糜烂性胃炎积转增股本、现金分红配股及其他除权除息事项,自股价除权、除息之日起,依照我国证监会和深圳证券生意所的相关规则相应调整回购股份价格上限。

  (四)回购股份的品种、用处、数量、占总股本的份额及拟用于回购的资金总额

  1、拟用于回购的资金:本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币0奔跑跑车.5亿元(含)且不超越人民币1亿元(含),详细回购资金总额以回购期满时实践回购股份运用的资金总额为准;

  2、本次回购股份的品种:公司发行的人民币普通股(A股);

  3、本次回购股份用处:本次回购的股份将用于施行职工持股方案或股权鼓励方案;

  4、回购股份的数量及占总股本斯柯达速派份额:在回购价格不超越人民币30元/股的条件下,按回购价格和回购金额上限测算,估计可回购股份总数约333.33万股,回购股份份额约占公司当机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识前总股本的0.86%。详细回购股份的数量及占公司总股本的份额以实践回购期满时实践回购的股份数量和占公司总股本的份额为准。

  (五)回购股份的资金来历

  本次回购股份的资金来历为公司自有资金。

  (六)回购股份的施行期限

  本次回购股份的施行期限自公司董事会审议经过本次回购方案之日起12个月内,假如触及以下条件,则回购施行期限提早届满:

  (1)假如在回购期限内回购资金运用金额(回购专用证券账户剩下资金不足购买100股机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识股票视为到达回购的资金总额),则回购方案即施行结束,即回购期限自该日起提早届满。

  (2)假如公司董事会抉择抉择提早停止本回购方案,则回购期限自董事会抉择停止本回购方案之日起提早届满。

  公司黑皮书董事会将在回购期限内依据商场状况择机做出回购抉择方案并予以施行。

  公司不得在下列期间内回购公司股票:

  (1)公司定时陈述、成绩预告或许成绩快报前十个生意日内;

  (2)自或许对公司股票生意价格发作严重影响的严重事项发作之日或抉择方案过程中,至依法宣布后两个生意日内;

  (3)我国证监会及深圳证券生意所规则的其他景象。

  (七)估计回购后公司股本结构的改动状况

  若按回购金额上限人民币1亿元、回购价格上限30元/股测算,估计可回购股数为333.33万股,约占公司总股本的0.86%。假定本次回购股份将用于职工持股方案或股权鼓励并悉数确定,估计公司股权状况将发作如下改动:

  ■

  若按回购金额下限人民币0.5亿元、回购价格上限30元/股测算,估计可回购股数为166.67万股,约占公司总股本的0.43%。假定本次回购股份将用于职工持股方案或股权鼓励并悉数确定,估计公司股权状况将发作如下改动:

  ■

  注:上述改动状况暂未考虑其他要素影响,详细回购股份的数量以回购期满时实践回购的股份数量为准。

  (八)管理层关于本次回购股份对公司运营、财政、研制、债款实行才能、未来展开影响和保持上市位置等状况的剖析

  到2018年12月31日,公司总资产为人民币582,134.73万元,归归于上市公司股东的净资产为人民币324,705.36万元,公司资产负债率44.22%,公司财政状况良好。回购上限金额1亿元占公司总资产、归归于上市公司股东的净资产比重分别为1.72%、3.08%,占比均较小。公司具有满足的自有资金付出本次股份回购款。

  本次回购方案是依据对公司未来展开前景的决心和对公司价值的高度认可,公司管理层以为本次回购不会对公司的运营、财政、研制和未来展开发作严重晦气影响。本次回购施行完结后,不会导致公司操控权发作改动,也不会改动公司的上市位置,股权散布状况仍契合上市公司的条件。

  整体董事许诺:本次回购股份不会危害上市公司的债款实行才能和继续运营才能。

  (九)上市公司董事、监事、高档管理人员,控股股东、实践操控人及其共同举动听在董事会作出回购股产组词份抉择前六个月内生意本公司股份的状况,是否存机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识在独自或许与别人联合进行内情生意及操作商场行为的阐明,回购期间的增减持方案;持股5%以上股东及其共同举动听未来六个月的减持方案

  公司董事、董事会秘书、财政总监、副总裁吴朝容女士于2018年11月16日经过会集竞价生意减持170,000股公司股份,生意均价15.44元/股。占公司总股本的0.04%。详细内容详见公司于2018年11月20日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司董事减持股份方案施行完结的布告》(布告编号:2018-125)。

  经公司自查,吴朝容女士减持公司股票系个人资金需求,其在生意公司股票前,并未知悉本方案的相关信息,不存在独自或与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。除上述景象外,公司董机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识事、监事、高档管理人员、控股股东、实践操控人及其共同举动听在董事会作出回购股份抉择前六个月内不存在生意公司股票的景象,亦不存在独自或与别人联合进行内情生意及操作商场的行为。

  公司部分董事、高管方案自公司宣布其减持方案布告之日起15个生意日后的6个月内减持公司股份。公司控股股东刘进先生、吴志雄先生、陈伟先生为共同举动听,拟经过会集竞价或大宗生意算计减持309万股,约占公司总股本的0.80%;公司董事、董事会秘书、副总裁、财政总监吴朝容女士拟经过会集竞价生意减持33万股,约占公司总股本的0.09%,公司董事、高管王超先生拟经过会集竞价生意减持11.56万股,约占公司总股本的0.03%;公司董事谢志军先生拟经过会集竞价生意减持11.56万股,约占公司总股本的0.03%;公司高管吴飞先生拟经过会集竞价生意减持11.56万股,约占公司总股本的0.03%;(若此期间有送股、本钱公积金转增股本等股份改动事项,则对减持数量进行相应调整)。

  本公司其他董事、监事在回购期间无清晰的增减持方案,若未来拟施行股份增减持方案,公司将及时实行布告程序。

  公司持股5%以上股东及其共同举动听未来六个月无清晰的减持方案,若5%以上股东及其共同举动听未来六个月内拟施行股份减持方案机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识,公司将及时实行布告程序。

  (十)回购股份后依法刊出或许转让的相关组织,以及防备危害债权人利益的相关组织

  本次回购的股份将用于职工持股方案或股权鼓励方案。董事会将依据实践状况择机展开相关事宜。公司如未能在股川崎小忍者份回购完结之后36个月内施行上述方案,回购股份应悉数予以刊出。若公司回购股份未来拟进行刊出,公司将严厉实行《中华人民共和国公司法》关于减资的相关抉择方案及布告程序。

  (十一)对管理层处理本次股份回购事宜的详细授权

  经董事会审议经过,为确保本次股份回购的顺畅施行,公司董事会将授权公司管理层在法令法规规则规模内,全权处理本次回购股份相关事宜,授权内容及规模包含但不限于:依据回购方案择机回购公司股份,包含回购股份的详细时刻、价格、数量等,详细施行股份回购方案;依据有兵王觉悟之龙魂利刃关法令法规及监管部门的规则调整详细施行方案(触及有关法令、法规及《公司规章》规则须由董事会从头表决的事项在外),处理与股份回购有关的其他事宜。

  本授权有效期为自董事会审议经过之日起至上述授权事项处理完结之日止。

  二、本次回购股份的审议程序

  依据《公司规章》第二十五条:“公司因本规章第二十三条第(一)项、(二)项的规则的景象收买本公司股份的,应当经股东大会抉择;公司因本规章第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规则的景象收买本公司股份的,需经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择。”;第一百零七条:“董事会行使下列职权:……(十七)抉择公司因本规章第二十三条第(三)、(五)、(六)项景象收买公司股份的事项。……”

  本次回购的股份将用于职工持股方案或股权鼓励方案,契合《公司规章》第二十三条第(三)项规则,归于董事会批阅权限,无需提交股东大会审议。公司于2019年4月30日举行第三届董事会第三十八次会议审议经过《关于回购公司股份方案的方案》,公司独立董事对该方案宣布了赞同的独立定见。

  三、独立董事定见

  1、公司本次回购股份方案契合《公司法》、《证券法》、《关于支撑上市公司回购股份的定见》、《深圳证券生意所上市公司回购股份施行细则》等相机械迷城,微云-舒适肌肉,练习一个好身体,健康知识关法令、法规及《公司规章》的有关规则。审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

  2、本次回购股份是依据对公司未来展开前景的决心和对公司价值的认可,公司回购股份将用于后期施行股权鼓励或职工持股方案的股票来历,本次回购股份的施行,有利于保护广阔投资者的利益,增强投资者决心,充分调动公司中心技术、事务主干人员的积极性,促进公司的长时刻稳定展开,从而保护整体股东的利益。咱们以为本次回购股份具有必要性。

  3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币0.5亿元(含)且不超越人民币1亿元(含),回购股份价格不超越人民币30元/股,资金来历为自有资金,且本次回购不会对公司的运营、财政和未来展开发作严重影响,不会改动公司的上市位置,公司仍具有继续运营才能,不存在危害公司股东合法权益的景象。咱们以为本次回购股份具有可行性。

  综上所述,咱们赞同本次回购公司股份方案。

  四、回购方案的危险提示

  1、本次回购事项存在回购期限内股票价格继续超出回购价格上限,从而导致本次回购方案无法顺畅施行或许只能部分施行等不确认性危险。

  2、本次回购存在因回购股份所需资金未能筹集到位,导致回购方案无法施行的危险

  3、本次回购事项存在因职工持股方案或股权激sunshine励方案未能经公司董事会和股东大会等抉择方案机构审议经过、职工持股方案或股权鼓励目标抛弃认购等原因,导致已回购股票无法悉数授出的危险。存在回购专户有效期届满未能将回购股份过户至职工持股方案或股权鼓励方案的危险。

  4、本次回购不会对公司运营活动、财政状况及未来严重展开发作严重影响,不会影响公司的上市位置。

  五、备检文件

  1、第三届董事会第三十八次会议抉择;

  2、第三届监nurtur事会第三十一次会议抉择汴梁;夜宴

  3、独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立定见;

  4、回购股份事项相关信息知情人名单。

  特此布告。

  帝欧家居股份有限公司

  董事会

  2019年5月6日

(责任编辑:DF120)

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